竞争性谈判采购通告
凭证财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理步伐》（财会〔2023〕4号）和918博天娱乐官网（以下简称“公司”）《会计师事务所选聘制度》的划定，公司以竞争性谈判的方法选聘2025年年度审计会计师事务所 。现将本次选聘的相关事项通告如下，接待及格的供应商加入本项目的探讨：
一、选聘的项目内容
（一）对公司2025年财务报告举行审计（含母公司和控股子公司单体报表和合并报表审计），并出具合并及单体审计报告 。
（二）对公司及子公司2025年度内部控制举行审计，并出具内部控制审计报告 ；
（三）对公司召募资金存放与使用情形举行审计，并出具专项审计报告 ；
（四）对公司非谋划性资金占用及其他关联资金往来情形举行审计，并出具专项审计说明 ；
（五）对公司营业收入扣除情形表举行鉴证，并出具鉴证报告（如需） ；
（六）对公司会计政策变换出具专项意见（如需） ；
（七）凭证羁系机构要求，出具其他由年审会计师事务所出具的相关审计说明、核查意见、鉴证报告等（如需） 。
二、选聘流程：
（一）审计委员会启动选聘会计师事务所的相关事情，提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司有关部分开展前期准备、视察、资料整理等事情 ；
（二）加入选聘的会计师事务所在划准时间内，将相关资料报送公司财务结算中心，财务结算中心将相关资料报送审计委员会事情小组举行起源审查、整理，形成书面报告后提交审计委员会 ；
（三）审计委员会对加入选聘的会计师事务所举行资质审查 ；
（四）审计委员会审核通事后，制订肩负审计事项的会计师事务所并报董事会 ；
（五）董事会对审计委员会审核赞成的选聘会计师事务所议案举行审议，董事会审议通事后，凭证公司章程以及相关制度划定的程序，提交公司股东大会审议，并实时举行信息披露 ；
（六）凭证股东大会决议，公司与会计师事务所签署相关营业约定书 。
三、加入资格
公司选聘的会计师事务所应当具有相关营业开展资格，具有优异的执业质量纪录，并知足下列条件：
（一）具有自力的法人资格，具备国家行业主管部分和中国证监会划定的开展证券期货相关营业所需的执业资格 ；
（二）具有牢靠的事情场合、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 ；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的执法、规则、规章和政策 ；
（四）拟承办该项目的合资人、项目司理、签字注册会计师和审计职员切合下述要求：
1．具有优异的职业操守和商业品德，近三年未因执业行为受到刑事处� ；蛘咧ぜ嗷峒捌渑沙龌埂⑿幸抵鞴懿糠值男姓Ψ� ；
2．具有较强的财务会计、审计、税务等专业能力和履历，且具有较强的危害管理能力 ；
3．具有较强的信息手艺应用能力，能够提供切合企业现实需要的信息化服务 ；
4．具有优异的服务意识和服务能力，能够为企业提供高质量、高效率的服务 ；
5．具有优异的团队协作能力，能够为企业提供周全、专业、协调的服务 ；
6．具备完成项目使命和确保事情质量的资格与能力，能够在约准时间内完成审计使命、确保审计质量 ；
7. 项目认真人具备设计、检测、918博天娱乐官网等社会服务业的相关上市审计履历 ；
（五）在天下注册会计师行业排名前十，且在南京有自力注册机构 ；
（六）认真执行有关财务审计的执法、规则、规章和政谋划定，具有优异的社会声誉和执业质量纪录 ；
（七）现场总认真人，是指认真本审计项目现场管理的注册会计师 。为确保审计事情质量，年审时代，现场总认真人及事务所审计团队在918博天娱乐官网股份现场事情时间不应少于25个事情日 。
（八）中国证监会划定的其他条件 。
四、需要提交的资料
（一）相关资质证实：营业执照、执业证书、证券资质和质量管理系统认证证书、执行事务合资人身份证一式一份（复印件） ；若为授权委托人加入投标的，需携带授权委托书原件及受委托人身份证复印件、执行事务合资人身份证复印件一式一份（复印件） ；
（二）投标人基本情形先容：包括但不限于会计师事务所的名称、建设日期、组织形式、注册地址、首席合资人 ；上年度末合资人数目、注册会计师人数、签署过证券服务营业审计报告的注册会计师人数等 ；最近一年经审计的收入总额、审计营业收入，证券营业收入等 。
（三）危害肩负能力水平证实质料 。包括但不限于计提的职业危害基金、购置的职业包管累计赔偿限额（可披露区间数），职业危害基金计提或职业包管购置是否切合相关划定 ；近三年（最近三个完整自然年度及昔时，下同）在执业行为相关民事诉讼中肩负民事责任的情形，如诉讼主体、现在希望等 。
（四）诚信纪录 � ；峒剖κ挛袼捌浯右抵霸苯暌蛑匆敌形艿叫淌麓Ψ�，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视管理步伐，受到证券生意场合、行业协会等自律组织的自律羁系步伐、纪律处分的总体情形等 。
（五）质量管理水平证实，包括质量管理制度的建设情形及实验情形 。
（六）历史执业纪录证实 。包括上年度上市公司审计客户家数、主要行业（凭证证监会行业分类，下同），审计收费，本公司偕行业上市公司审计客户家数等 。
（七）信息清静管理能力证实 。
（八）项目信息
1．项目人力及其他资源配备：包括签字会计师、确保审计质量的注册会计师、拟派项目团队职员 。说明项目合资人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，何时成为注册会计师、何时最先从事上市公司审计、何时最先在本所执业，何时最先为偕行业哪些上市公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情形，并提供相关证实质料 。
2．诚信纪录：项目合资人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因职业行为受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视管理步伐，受到证券生意场合、行业协会等自律组织的自律羁系步伐、纪律处分的详细情形 。
3．自力性说明：会计师事务所及项目合资人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等是否保存可能影响自力性的情形及接纳的提防步伐 。
4．审计事情计划及信息清静管理 。
5．审计收费及组成 。说明本期审计用度及组成、定价原则 。
6．《918博天娱乐官网股份委托中介机构审计评分表》中的其他内容 。
7．生意所要求的其他内容 。
五、选聘标准
详见附件《918博天娱乐官网股份委托中介机构审计评分表》 。
六、加入文件的递交方法与阻止时间
加入文件以电子邮件和纸质文件快递的方法递交 。详细如下：
1．电子邮件方法
发送至邮箱njcky@njcky.com 。邮件问题名堂“918博天娱乐官网股份选聘2025年度会计师事务所竞争性谈判文件+贵所简称” 。
2．纸质文件快递方法
纸质版加入文件（2份）密封后，快递发送至以下地址：
南京市建邺区创意路88号，收件人：吴子刚，联系电话：025-84780620
3．加入文件递交阻止时间：2025年4月1日0时（北京时间） 。
4．加入文件的递交完成以电子邮件抵达指定邮箱为准（建议发送后与收件人电话联系确认），纸质快递最晚必需在加入文件提交阻止时间当天送达前述指定地址并提供快递单号 。
七、竞争性谈判时间与所在
1. 竞争性谈判时间：2025年4月2日9时（北京时间）
2. 竞争性谈判地址：南京市建邺区创意路88号
八、宣布通告的前言
本次竞争性谈判通告在公司官方网站（918博天娱乐官网官网www.njcky.com）宣布 。
附：918博天娱乐官网股份委托中介机构审计评分表.xlsx
918博天娱乐官网
2025年3月24日
附件：918博天娱乐官网股份委托中介机构审计评分表.xlsx